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2019-28 寶光股份第六屆董事會第二十八次會議決議公告


更新時間:2019-12-26    作者:寶光    瀏覽次數(shù):    分享到:

2019-28 寶光股份第六屆董事會第二十八次會議決議公告


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證券代碼:600379 證券簡稱:寶光股份 編號2019-28

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十八次會議20191210日以書面、電子郵件和電話方式通知全體董事,并于2019年12月13日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事7人,實際出席董事7人本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持,采用記名投票方式,審議并通過了如下議案:

一、 審議通過《關(guān)于補充增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》

2019年4月9,公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于確認2018年度日常關(guān)聯(lián)交易金額及預(yù)計2019年度日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》,2019528日,該議案經(jīng)公司2018年年度股東大會審議通過。在實際生產(chǎn)經(jīng)營過程中,因市場變化及業(yè)務(wù)需要,公司補充增加預(yù)計關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易額度,具體情況詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于補充增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告》2019-29

審議該議案時,關(guān)聯(lián)董事李軍望先生、劉武周先生回避表決,由非關(guān)聯(lián)方董事進行表決。公司獨立董事該事項進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見該議案無需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果:5票同意,0票反對,0票棄權(quán),董事李軍望先生,劉武周先生回避。

二、 審議通過《關(guān)于聘任總法律顧問的議案》

為完善公司治理,涉及法律問題事項決策的事前、事中規(guī)避法律風(fēng)險,依據(jù)《公司章程》,經(jīng)公司經(jīng)理班子討論,公司總經(jīng)理提名,董事會決定聘任公司董事會秘書原瑞濤先生擔(dān)任公司總法律顧問,分管公司涉及法律事務(wù)方面的工作,聘公司第六屆董事會任期一致。

公司獨立董事該事項發(fā)表了同意的獨立意見具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于聘任總法律顧問的公告》2019-30號)。

表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán)

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司

董事會

2019年1214日


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