2019-19 寶光股份關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告
更新時間：2019-08-29
作者：寶光 瀏覽次數(shù)：1317
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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2019-19
陜西寶光真空電器股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年8月23日召開的第六屆董事會第二十六次會議審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意繼續(xù)聘請普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2019年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計服務(wù)工作，聘期一年。2019年度財務(wù)審計費(fèi)用及內(nèi)部控制審計費(fèi)用合計為人民幣50萬元。本議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司股東大會聘請的審計機(jī)構(gòu)，在實(shí)施公司2018年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計過程中，能夠嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)及審計準(zhǔn)則的規(guī)定，恪守職業(yè)道德規(guī)范，遵守“獨(dú)立、客觀、公正”的執(zhí)業(yè)原則，順利地完成了與本公司約定的各項(xiàng)審計業(yè)務(wù)。
鑒于其良好的服務(wù)意識、職業(yè)操守和履職能力，經(jīng)公司董事會審計委員會提議，董事會同意繼續(xù)聘任普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計的專門機(jī)構(gòu)，同意將該議案提交公司股東大會審議。
公司獨(dú)立董事認(rèn)真審核了普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)的基本情況及履職情況，對該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。認(rèn)為：普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司審計工作的要求，不會損害公司和全體股東的利益；公司董事會審議該議案的程序合法有效；同意繼續(xù)聘任普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2019年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計服務(wù)工作，聘期一年。并同意將《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》提交公司股東大會審議。
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會
2019年8月24日
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0917-3561172
陜西省寶雞市寶光路53號
